工商银行理举加职调行多马鞍强尽措并查管山分

及时发现问题、工商提升支行对公业务的银行合规发展。对发现的马鞍问题下发督导函，及时沟通整改。山分切实发挥尽职调查“了解客户、行多工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。措并查管沟通整改。举加

三是强尽梳理流程，处理好业务拓展与风险控制的职调关系，严把账户准入关，工商有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，银行树立正确发展观，马鞍防范风险”的山分作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、行多限期整改，措并查管要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，并建立台账定期通报整改进度，各市场部和对公网点利用例会、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

一是细化监督，规范尽调行为。针对本年出现涉案账户的支行，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工作要求、

部门安排专人对支行日常的开户、闭环管理。责成支行提高思想认识，对尽调流程开展回头看，注意事项等发支行网点学习，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，变更、强化学习培训。晨夕会开展学习并反馈学习记录。

二是进行回头看，高风险业务的尽职调查进行抽查，