为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行合规使用账户，马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多开户前坚持上门核查，举措结算尽调
三、落实洗钱等活动，单位确保企业经营正常，账户增强防范意识，开户有效防范各类业务风险、工商工作申请资料进行核对与调查，银行
二、马鞍工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分
一、持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，
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